Freelancer AML Analyst (KYC)- French, Italian, German, Dutch or Spanish Speaker
swan.ioParis, Ile-de-France, France
Posted October 10, 2025
Contract / Temporary
About the Company
Swan est une fintech européenne spécialisée dans les services financiers intégrés. Les entreprises de tous types peuvent libérer le plein potentiel de leur produit en intégrant les fonctionnalités bancaires de Swan, telles que les comptes, les cartes et les paiements. Créée en 2019, Swan traite plus de 1 milliard d'euros de transactions par mois, pour plus de 150 entreprises comme Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, Lucca et opère dans 30 pays européens. La société a reçu du capital de croissance de la part d'investisseurs de premier plan tels que Lakestar, Accel, Creandum et Bpifrance. Swan est un membre principal de Mastercard et un établissement financier agréé, réglementé par l'autorité bancaire française (ACPR). La société est également labellisée FT120 et dans le top 3 du Sifted 50 en France.
Job Description
Swan is seeking a proactive Freelance AML Analyst to conduct KYC due diligence and fraud analysis. This role involves detailed customer due diligence, assessing financial risks, ensuring compliance, and collaborating with the Compliance team. The analyst will work with a fast-paced Fintech environment, utilizing tools like CRM and ticketing systems. The company is part of a leading banking system established in 2019.
Requirements
- Conduct detailed customer due diligence, perform risk assessments, and make sure each customer complies with our company's KYC policy.
- Gather necessary information and documents from new customers and verify them effectively.
- Ensure complete, accurate, and timely data entry of KYC records into the appropriate systems.
- Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards.
